（英國）英國金融時報（FT）報導，伊朗銀行詐騙案涉及的數十億美元公款已流出境，並在海外國家進行投資。報導引述德黑蘭分析員的談話，指這些資金通過“政府附屬機構”流出境。

這些資金流到馬來西亞、土耳其和巴西，包括購買酒店、土地，以及開設“銀行帳戶”。據稱，這是伊朗歷史上最大的銀行詐騙案，伊朗總統內賈德的高級顧問伊斯凡迪亞爾以及其他一些親信被指捲入了這場騙局。

商人阿米爾曼梳相信是伊斯凡迪亞爾商業利益的代理人。他涉嫌偽造信用證，從國有銀行Saderat銀行獲融資，包括收購伊朗最大的鋼鐵公司Khuzestan Steel。（馬來西亞星洲日報）