（美國）美國參議院7月17日就匯控反洗黑錢不力舉行聽證會，匯控高層在會上正式道歉，將問題歸咎於集團擴張迅速、導致監管出現紕漏。匯控規管部主管David Bagley更表示準備下台。參議院同日公開匯控反洗黑錢不力的調查報告，指墨國販毒組織涉嫌利用匯控把現鈔運入美國，匯控又跟與恐怖份子有聯繫的沙地銀行交易，並協助伊朗避過美國制裁，隱瞞與伊朗高達160億美元的交易。

匯控17日發表聲明，承諾採取多項補救措施堵塞漏洞。但外間相信，匯控可能遭華府重罰，罰金或達10億美元。匯豐北美區總裁唐愛韻及首席法律總監萊維（Stuart Levey）等匯控要員，17日出席參院聽證會。聽證會一開始，主席萊文（Carl Levin）就指，匯控的疏失，是對全球金融市場的一個威脅，雖然他歡迎匯控道歉，但匯控必須認真糾正錯誤。萊維則表示，疏失的根源，是匯控急速擴張，促成了強調權力下放的管理架構，影響了銀行規管標準的貫徹落實。

販毒集團涉用匯控運黑錢

同日參議院調查委員會公開了長達335頁的調查報告，指匯控及監管機構在反洗黑錢問題上都犯上錯誤。萊文（Carl Levin）指出，銀行忽視反洗黑錢規定對美國構成嚴重問題，監管機構又沒有充份履行責任。

墨西哥販毒集團利用匯控，把黑錢運入美國，是調查報告一個重點。匯控在2002年收購了墨西哥一間銀行，展開在墨西哥的業務，之後匯控在墨西哥的分行曾多次把大量現鈔，透過汽車或飛機運到美國，在2008年的高峰期曾達40億美元，華府早已留意這類現鈔交易可能是為了隱瞞黑錢流動，並作出警告。報告指出，匯控內部曾有員工警告與高危客戶交易所帶來的風險，但最後銀行的反洗黑錢委員會只充當“橡皮圖章”，繼續讓可疑戶口運作。

隱瞞160億美元伊朗轉帳

報告又指出，匯控是沙地其中一間最活躍的外資銀行，與沙地的Al Rajhi銀行有一系列生意往來，但九一一後，有證據顯示Al Rajhi銀行與恐怖份子有聯繫，而銀行的創辦人早年曾向基地提供援助，匯控一度暫停與Al Rajhi銀行的生意往來，但之後匯控的管理層決定重新與之交易，還提供了10億美元資金。報告亦指出，匯控曾協助伊朗、朝鮮及古巴等國家避過美國的制裁，在2001至2007年期間，隱瞞160億美元涉及伊朗的問題轉帳，違反美國的企業透明度規則。匯控在6年間合共處理2.5萬項與伊朗有關的可疑交易，並向伊朗的金融機構提供如何避過美國監察的建議。匯控7月17日承認以往所犯的錯誤，指去年上任的新領導層已開始採取多項補救措施堵塞漏洞，包括大幅增加資源，改善內部監控，並會建立一個新的全球管理結構，確保業務符合法例的要求。

客機運毒案引爆匯控受查

墨西哥毒品問題嚴重，販毒集團富可敵國，竟然可以買下民航機運送毒品，事敗後間接揭破美國銀行業涉及墨西哥毒販洗黑錢活動，觸發當局展開調查，最後波及匯控。

2006年，一架DC-9客機在墨西哥卡門城（Ciudad del Carmen）降落前，墨西哥政府收到線報，指機上有大量毒品，當局出動軍隊登機搜捕毒販，在機上找到包裝成128盒的可卡因，重達5.7噸，市值1億美元。不過，當局最大的發現，並不是這批1億美元毒品，而是這架DC-9客機並非由航空公司擁有，客機的主人是墨西哥最大販毒集團Sinaloa。一架DC-9客機最多可坐135名乘客，與早期737型號客機接近。

墨國毒販驚動華府查黑錢

墨西哥爆出民航機運送毒品一案後，美國緝毒局及稅局等部門聯手調查，追蹤毒販的龐大資金來源，經22個月調查後，發現毒販用來買下DC-9客機的資金，是來自美國的美聯銀行（Wachovia）。當局發現，有數以10億計的美元透過旅行支票、電匯，以及現鈔運送等渠道由墨西哥轉帳至美聯銀行的帳戶。

隨後當局的調查更令人震驚，發現美聯銀行合共從墨西哥找換店轉帳3784億美元至旗下戶口，是墨國GDP三分之一。

根據世銀的數據，在2005年，墨西哥收到的匯款僅得81億美元，可想而知，這3000多億美元匯款，很可能大部份都屬於黑錢。最後美聯銀行與華府和解，被罰1.6億美元了事，而美聯銀行在金融海嘯期間被富國銀行收購，但此案已驚動華府，《華爾街日報》引述消息人士稱，美聯銀行被罰後，美國緝毒局等部門繼續追查其他洗黑錢活動，最終查到了匯控的頭上。（香港明報）