（紐約．明報28日訊）聯邦當局週四披露了一樁鉅額稅務欺詐案。涉嫌勒索遭到起訴的56名嫌犯，假冒國稅局和移民局官員，以消除驅逐令和稅務債務爲誘餌，向數千名不懂內情的受害者敲詐金額達3億美元之多。

這件驚天大案以印度爲基地，通過數個電話呼叫中心，依靠從資料經紀人那裡獲得的個人資料，向1萬5000多名受害者進行敲詐。 嫌犯恐嚇說，如果受害者不支付索款，「政府」馬上會對他們處以罰款，驅逐出境或者監禁。

案發前，已有數以千名受害人同意付款和解，以消除那些嫌疑人虛設的帳目，據稱，受害人的付款通過電匯或借記卡洗白，然後又流入身在美國的陣列同謀手裡。

聯邦官員稱，涉案的24名美國嫌疑人中已有20人被捕。 另有一名嫌疑人被扣在移民局，還有另外兩人也將遭到逮捕。聯邦當局還在追捕第四名嫌犯，即家住加利福尼亞州奧克蘭46歲的傑里．諾里斯。 據信另外32名嫌疑人都住在印度。 法院文件還顯示，涉案的5個呼叫中心也將被起訴。 美國官員說，他們將設法在美國起訴印度嫌疑人。此大案公開後，印度政府也接到了通知。

提到這起調查了三年的大案，助理檢察長卡爾德威爾說：「這是一個跨國犯罪問題，表明當代罪犯從境內和國外都可能攻擊美國人。」

根據聯邦當局的說法，共謀者使用所謂的「哈瓦拉轉移」手法，將詐取的金錢從正式銀行系統轉移出去，然後又通過國際渠道轉移到美國的個人帳戶。起訴書內容顯示，共謀者在參與轉移的過程中將部分贓款留給了自己。

在聖地牙哥的一名受害者的案件中，檢察官指控說，一個呼叫中心從一名85歲的老婦那裡勒索了1.2 3萬美元。嫌犯假稱她存在違反稅法的行爲，如果不交錢就要遭到逮捕。 在她付款的同一天，一名身在美國境內的嫌犯據稱在德克薩斯州弗里斯科（Frisco）市用一張同等金額的借記卡購買了數張郵政匯票。

另一個住在加利福尼亞州的受害者一次損失了13.6萬元。 嫌犯假稱是國稅局官員，要求他補齊偷漏的稅款。法庭文件顯示，嫌犯在20天內多次給受害人打電話聯繫。 後來，詐取的這筆贓款據稱被轉移到多張借記卡裡。

檢察官指稱，在某些情況下，嫌犯向受害者索要「誠信存款」，以換取虛假贈款和貸款的承諾。

移民與海關執法局副主任艾之說：「對於那些潛在的受害者，我們今天發出的資訊很清楚： 即美國政府機構的人員絕不會打這類電話。如果你收到類似的勒索電話，請你務必在付款前與執法當局聯繫。」

除了大約有1.5萬人損失錢財之外，還有多達5萬的人身份被盜，完全有可能還會有人遭到勒索。