（中國）央行反洗錢中心一份調研報告點名指，香港成為內地腐敗份子洗錢外逃的“主要中轉地區”，而名單中只包括香港和澳門2個地區。報告列舉了8種向外轉移資產的主要途徑，以及部份案例，當中都多次提到香港的關鍵角色。這份報告6月13日獲得中國金融學會優秀金融論文及調研報告的一等獎，並在央行網站公示。

這份題為《我國腐敗份子向境外轉移資產的途徑及監測方法研究》的報告，由中國人民銀行反洗錢監測分析中心課題組完成，報告的完成時間為2008年6月，但卻是首次披露。

14日內地多個新聞網站都有關於此報告的新聞，但到傍晚時分，只有路透社中文網、鳳凰網、南方網等少數網站未刪除相關報導。

10多年1.8萬人外逃
帶走8000億

報告引述社科院資料稱，1990年代中期以來，外逃黨政幹部，以及駐外中資機構外逃、失蹤人員數目高達1.6萬至1.8萬人，攜帶款項高達8000億元（人民幣，下同）。

報告公佈了一份腐敗份子轉移資金的“重點關注地區”名單，點名列出了東南亞多國、美加等發達國家、與中國無引渡協議的小國等18個地區。而在“主要中轉地區”一欄中，只有香港和澳門兩個地區。

報告列出了內地腐敗份子8種轉移資產到境外的方式，包括現金走私、經常項目造假、海外投資、通過境外特殊關係人轉移等，其中多個經典案例都有涉及在港公司和人員。前中國銀行廣東省開平支行行長余振東，在2001年前用了長達8年時間，透過在港開設公司轉移資金，挪用10億元的公款。

在香港上市的創維數碼（0751）原董事會主席黃宏生，以給員工支付傭金為名，分次將4000多萬港元轉到自己和親屬控制下的戶口，2006年因串謀盜竊及串謀詐騙在港被判監6年。

深珠海關現金走私主要渠道

深圳和珠海2個海關也是現金走私的主要渠道。報告指出，內地腐敗份子通過地下錢莊等代理機構，聘請專業“水客”用“螞蟻搬家”的方法直接走私現金出境。也有相當多的外逃者通過香港中轉，利用香港世界航空中心的區位以及港人前往原英聯邦國家可“落地簽證”的便利，再逃到其他國家。

報告指出，由於香港監管機制較嚴格，不易被利用，腐敗份子通常選在開曼群島等“避稅天堂”設立空殼公司，轉移國內資產後再以破產低價收購等方法毀滅證據。（香港明報）